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钢材“托盘”致国企损失上亿

三家大型国有钢铁企业——中钢上海公司、浦东五矿公司、中钢浙江公司相继与三家民营企业进行违规“托盘”操作,而这三家民营企业则实属同一个老板赵亚峰。三家国企在事先知道赵亚峰利用关联公司与他们进行贸易的情况下,仍与其业务往来并参与“托盘”贸易,最终被诈骗上亿元资产。日前,上海市检察二分院以涉嫌合同诈骗罪对犯罪嫌疑人赵亚峰批准逮捕。
   
    赵亚峰现年41岁,上海人,2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名义注册了三家钢铁公司——上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司,进行钢材买卖和期货贸易。自2007年底起,由于经营不善,赵亚峰的三家钢铁公司出现了小幅亏损,同时他在期货市场上的资金也开始缩水。后期亏损逐渐严重,公司现金链断裂,赵决定放手一博,想利用“托盘”操作来缓解公司资金压力。
   
    去年底,赵亚峰找到有过密切贸易往来的中钢上海公司和浦东五矿公司。要“托盘”,必须有钢铁现货进行结算,此时赵亚峰的库存里已经没有钢铁了。此次,赵亚峰提出要与他们进行钢材的高价回购交易——由赵亚峰的公司将钢材以低价卖给对方,到期后保证加价回购,两家企业明知上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司是赵亚峰的“左右手”公司,却同意了他的“托盘”要求,中钢公司的副总还主动推荐了中钢浙江公司与其合作。骗局由此开始。
   
    签订合同后,赵亚峰将仓库里根本不存在的钢材“卖”给了他们,并开具了伪造的钢材入库单,在短期内获得了上千万元的资金。此后,赵亚峰不断向对方公司申请将“托盘”周期延长,并要求扩大放款量,而这三家公司为了尽快完成整个交易过程,对赵亚峰的要求一一满足。不久,赵亚峰便通过“虚构钢材”获得了数以亿计的现金。
   
    今年6月,钢材回购到期,赵亚峰并没有履行承诺前来付清货款。五矿公司的上级公司指派第三方——北京某审计事务所前来盘货,结果发现有些钢卷规格、型号对不上号。8月,五矿公司派业务员前去探明究竟,发现案情。

 

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物流公司货物箱发现炮弹 上一篇   下一篇 金融危机下的物流装备业 发布时间:2011/10/7 
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